本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年5月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山西省太原市高新區(qū)科技街18號(hào)陽煤大廈15層會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)馮志武先生主持，會(huì)議的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席5人，董事姚瑞軍因出差未出席會(huì)議，董事武躍華因出差未出席會(huì)議，獨(dú)立董事李端生因出差未出席會(huì)議;
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事武金萬因出差未出席會(huì)議;
3、董事會(huì)秘書楊印生先生出席了本次會(huì)議;公司部分其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：陽煤化工(2.720,-0.02,-0.73%)股份有限公司2016年度董事會(huì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：陽煤化工股份有限公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：陽煤化工股份有限公司關(guān)于審議《2016年度報(bào)告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：陽煤化工股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：陽煤化工股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：陽煤化工股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：陽煤化工股份有限公司關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況及預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：陽煤化工股份有限公司關(guān)于與陽泉煤業(yè)(6.270,-0.06,-0.95%)(集團(tuán))有限責(zé)任公司和陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司簽訂《煤炭買賣合同》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：陽煤化工股份有限公司關(guān)于為控股子公司山東陽煤恒通化工股份有限公司發(fā)行公司債券向晉商信用增進(jìn)投資股份有限公司提供反擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于審議《未來三年(2017年–2019年)股東回報(bào)規(guī)劃》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：陽煤化工股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
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2、關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會(huì)議的第7項(xiàng)和第8項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司為公司控股股東，持有公司股份總數(shù)為564,947,000股，依法回避表決。
2、本次會(huì)議第9項(xiàng)議案是以特別決議通過的議案，該議案獲得有效表決票股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
律師：曹一然、劉雅婧
2、律師鑒證結(jié)論意見：
貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;本次股東大會(huì)召集人、出席本次股東大會(huì)會(huì)議人員的資格合法、有效;本次股東大會(huì)會(huì)議的表決方式、表決程序符合現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果和決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
3、本所要求的其他文件。
陽煤化工股份有限公司
2017年5月27日
